ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БУРЕЯГЭССТРОЙ»

 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

 

ПРОТОКОЛ № 61

 

 

Дата проведения:                                                                                      30 июня 2006г.

Форма проведения:                                                                                              опросным путем

Место проведения:                                                                                    п. Талакан

 

 

Состав Совета директоров:

 

1. Ершов А.А.	Руководитель Дирекции корпоративного управления и юридического сопровождения Бизнес-единицы «Сервис» ОАО РАО «ЕЭС России»
2. Кузнецов Г.Н.	Генеральный директор ОАО «Буреягэсстрой»
3. Левина П.Д.	Главный эксперт Департамента нормативного обеспечения Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»
4. Негашева Ю.Н.	Начальник Департамента корпоративных финансов и бюджета Корпоративного центра ОАО РОА «ЕЭС России»
5. Мариничев Н.И.	Заместитель начальника Департамента управления строительным комплексом и генерацией Бизнес-единицы «Сервис» ОАО РАО «ЕЭС России»
6. Химич Ю.Г.	Главный специалист Департамента управления строительным комплексом и генерацией Бизнес-единицы «Сервис» ОАО РАО «ЕЭС России»
7. Чистякова Ю.А.	Главный эксперт Дирекции корпоративного управления и юридического сопровождения Бизнес-единицы «Сервис» ОАО РАО «ЕЭС России»

 

ОПРОШЕНЫ:

 

1. Ершов А.А.	Руководитель Дирекции корпоративного управления и юридического сопровождения Бизнес-единицы «Сервис» ОАО РАО «ЕЭС России»
2. Кузнецов Г.Н.	Генеральный директор ОАО «Буреягэсстрой»
3. Левина П.Д.	Главный эксперт Департамента нормативного обеспечения Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»
4. Негашева Ю.Н.	Начальник Департамента корпоративных финансов и бюджета Корпоративного центра ОАО РОА «ЕЭС России»
5. Мариничев Н.И.	Заместитель начальника Департамента управления строительным комплексом и генерацией Бизнес-единицы «Сервис» ОАО РАО «ЕЭС России»
6. Химич Ю.Г.	Главный специалист Департамента управления строительным комплексом и генерацией Бизнес-единицы «Сервис» ОАО РАО «ЕЭС России»
7. Чистякова Ю.А.	Главный эксперт Дирекции корпоративного управления и юридического сопровождения Бизнес-единицы «Сервис» ОАО РАО «ЕЭС России»

 

Кворум имеется.                                                                                                    

 

Повестка заседания:

 

1.        Избрание Председателя Совета директоров.

2.        Избрание заместителя Председателя Совета директоров.

3.        Избрание Секретаря Совета директоров.

4.        Утверждение плана работы Совета директоров Общества на период до годового общего собрания акционеров Общества в 2007 году.

5.        Отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в I квартале 2006 года.

6.        Утверждение годовой комплексной программы закупок Общества на 2006 год.

7.        О корректировке ДПНСИ Общества на II квартал 2006 года.

8.        Об установлении лимита стоимостных параметров заимствования на II, III, IV кварталы 2006 года.

9.         Отчет Генерального директора Общества об итогах деятельности за I квартал 2006 года.

10.     О премировании Генерального директора Общества за выполнение особо важного задания.

11.     Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2005 год.

12.     Отчет Генерального директора Общества о кредитной политике за I квартал 2006 года.

13.     Утверждение отчета о выполнении бизнес-плана Общества за I квартал 2006 года.

 

 

Вопрос №1: Избрание Председателя Совета директоров:

 

Совет директоров РЕШИЛ:

1.      Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Буреягэсстрой» Негашеву Юлию Николаевну.

 

Голосовали:

«За» 7 человек – Ершов А.А., Кузнецов Г.Н., Левина П.Д., Негашева Ю.Н., Мариничев Н.И., Химич Ю.Г., Чистякова Ю.А.

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

 

 

Вопрос №2: Избрание заместителя Председателя Совета директоров.

 

Совет директоров РЕШИЛ:

1.      Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Буреягэсстрой» Мариничева Николая Ивановича.

 

Голосовали:

«За» 7 человек – Ершов А.А., Кузнецов Г.Н., Левина П.Д., Негашева Ю.Н., Мариничев Н.И., Химич Ю.Г., Чистякова Ю.А.

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

 

 

Вопрос №3: Избрание Секретаря Совета директоров.

 

Совет директоров РЕШИЛ:

 

                                                                                                                                  

 

1.      Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «Буреягэсстрой» Новикова Александра Викторовича.

 

Голосовали:

«За» 7 человек – Ершов А.А., Кузнецов Г.Н., Левина П.Д., Негашева Ю.Н., Мариничев Н.И., Химич Ю.Г., Чистякова Ю.А.

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

 

Вопрос №4: Утверждение плана работы Совета директоров Общества на период до годового общего собрания акционеров Общества в 2007 году.

 

Совет директоров РЕШИЛ:

1.      Утвердить план работы Совета директоров ОАО «Буреягэсстрой» на 2006-2007гг. в соответствии с Приложением №1 к опросному листу.

 

Голосовали:

«За» 7 человек – Ершов А.А., Кузнецов Г.Н., Левина П.Д., Негашева Ю.Н., Мариничев Н.И., Химич Ю.Г., Чистякова Ю.А.

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

 

Вопрос №5: Отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в I квартале 2006 года.

 

Совет директоров РЕШИЛ:

1.      Принять к сведению отчет генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в I квартале 2006 года в соответствии с Приложением №2 к опросному листу.

 

Голосовали:

«За» 7 человек – Ершов А.А., Кузнецов Г.Н., Левина П.Д., Негашева Ю.Н., Мариничев Н.И., Химич Ю.Г., Чистякова Ю.А.

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

 

 

Вопрос №6: Утверждение годовой комплексной программы закупок Общества на 2006 год.

 

Совет директоров РЕШИЛ:

1.      Утвердить годовую комплексную программу закупок Общества на 2006 год в соответствии с Приложением №3 к опросному листу.

 

Голосовали:

«За» 7 человек – Ершов А.А., Кузнецов Г.Н., Левина П.Д., Негашева Ю.Н., Мариничев Н.И., Химич Ю.Г., Чистякова Ю.А.

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

 

Вопрос №7: О корректировке ДПНСИ Общества на II квартал 2006 года.

                                                                                                                                    

Совет директоров РЕШИЛ:

1.      Утвердить скорректированные показатели ДПНСИ Общества на II квартал 2006 года в соответствии с Приложением №4 к опросному листу.

 

Голосовали:

«За» 7 человек – Ершов А.А., Кузнецов Г.Н., Левина П.Д., Негашева Ю.Н., Мариничев Н.И., Химич Ю.Г., Чистякова Ю.А.

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

 

 

Вопрос №8: Об установлении лимита стоимостных параметров заимствования на II, III, IV кварталы 2006 года.

 

Совет директоров РЕШИЛ:

1.      Утвердить лимит стоимостных параметров заимствования на II, III, IV кварталы 2006 года в размере 14,5% годовых.

 

Голосовали:

«За» 7 человек – Ершов А.А., Кузнецов Г.Н., Левина П.Д., Негашева Ю.Н., Мариничев Н.И., Химич Ю.Г., Чистякова Ю.А.

«Против» - нет

«Воздержались» - нет